皖新传媒：第四届董事会第四十九次(临时)会议决议公告

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第四十九次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十九 次(临时)会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定。

(二)公司于2026 年6 月5 日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本 次会议的通知。

(三)公司于2026 年6 月10 日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场 4806 会议室召开本次会议。

(四)本次会议应到董事6 人,实到董事6 人。

(五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于向银行申 请综合授信额度的公告》(公告编号:临2026-024)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

(二)《公司关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖

新传媒信用类债券信息披露管理制度》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

(三)《公司关于修订<资金理财管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖 新传媒资金理财管理办法》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日