银宝山新：第五届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 七次会议于2026 年6 月5 日以电子通讯方式发出通知,并于2026 年6 月10 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由董 事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)本次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于调整关联方(上海东兴)借款利率并展期暨关联交易的议案》。

董事会同意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理借款展期并同 意对部分期间利率作出调整;公司关联董事贺飞先生、刘莹女士已回避表决。该 事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整关联方借款利率并展期暨关联交易 的公告》(公告编号:2026-044)。

(二)本次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于调整关联方(上海东兴)欠款利率并展期暨关联交易的议案》。

董事会同意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期并同 意对部分期间利率作出调整;公司关联董事贺飞先生、刘莹女士已回避表决。该

事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整关联 方欠款利率并展期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-045)。

(三)本次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于调整关联方(布拉德)借款利率并展期暨关联交易的议案》。

董事会同意公司向关联方淮安布拉德投资发展有限公司办理借款展期并同意 对部分期间利率作出调整;公司关联董事胡作寰先生已回避表决。该事项已经公 司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十八次 会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整关联 方借款利率并展期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-044)。

(四)本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟 定于2026 年6 月26 日召开2026 年第二次临时股东会。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见;

2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议;

3、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日