鼎通科技：第三届董事会第二十三次会议决议公告

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎通科技”)第 三届董事会第二十三次会议于2026 年6 月10 日在东莞市东城街道周屋社区银 珠路七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于2026 年6 月5 日通过纸质或邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。

会议由董事长王成海主持,高管列席。本次会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议 案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟在中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门 支行、中国建设银行股份有限公司长沙金霞支行、以及中信银行东莞松山湖支行 开立募集资金银行专用账户,对2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金的存放和使用进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署募集资金专户 存储三方/四方监管协议,同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、 监管协议的签署等具体事宜。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月11 日