兰花科创：第八届董事会第九次临时会议决议公告

股票代码:600123 债券代码:138934 债券代码:115227 债券简称:23 兰创02

股票简称:兰花科创 公告编号:临2026-019 债券简称:23 兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2026 年6 月5 日以电子邮件和书面方式 发出。

(三)本次会议采用通讯表决方式于2026 年6 月10 日召开,应 参加董事8 名,实际参加董事8 名。

二、董事会会议审议情况

(一)关于兰花百盛煤业实施15 号下组煤层项目及项目概算的 议案(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)

为确保公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司(以下简称 “兰花百盛”)矿井正常水平接替和生产衔接,董事会同意兰花百盛 投资建设实施15 号下组煤层项目,该项目建设总工期为34 个月,项

目概算总投资为28583.36 万元,吨煤投资为317.59 元。其中:井 巷工程投资11343.68 万元,土建工程投资191.83 万元,设备及工器 具购置投资9037.64 万元,安装工程投资2187.55 万元,工程建设其 它费用投资2758.72 万元,基本预备费投资1786.36 万元,建设期贷 款利息1277.58 万元。项目资金全部为企业自筹。

(二)关于山西兰花磐能科技有限公司注册浙江分公司的议案 (同意8 票,反对0 票,弃权0 票)

根据《煤矿安全规程》、GB/T 3836《爆炸性环境》、《执行安全标 志管理的煤矿矿用产品目录》、《强制性产品认证管理规定》,山西兰 花磐能科技有限公司(以下简称“兰花磐能”)委托盘毂动力研发的 煤矿用隔爆型轴向磁通电机、变频一体机等产品需取得煤矿安全标志、 防爆合格证和强制性产品认证标志。

为推进上述相关工作,董事会同意兰花磐能在浙江省兰溪市注册 兰花磐能浙江分公司(具体名称以工商登记为准),并开展相关产品 认证工作。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日