盐津铺子：第四届董事会第二十五次会议决议公告

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次 会议于2026 年6 月5 日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2026 年6 月10 日15:00 在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开,采 取现场投票和通讯投票方式进行表决。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中:单汨源先生、王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士以通讯表决方式出 席会议并行使表决权),公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武 先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1.审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

会议决议:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟新增《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票8 票;反对票0 票;弃权票0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

2.审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》;

会议决议:根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求,公 司定于2026 年6 月26 日(星期五)15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广 场写字楼A 座公司会议室召开2026 年第二次临时股东会。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票8 票;反对票0 票;弃权票0 票。

三、备查文件(以下无正文)

1.第四届董事会第二十五次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2026年6月11日