顺发恒能：第十届董事会第二十次会议决议公告

顺发恒能股份公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议(以 下简称“本次会议”)通知于2026 年6 月8 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。

2、本次会议于2026 年6 月10 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于投资建设800MW 级燃机项目的议案》

表决结果:同意票9 张,反对票0 张,弃权票0 张,表决通过。

本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资 建设800MW 级燃机项目的公告》。

2、审议通过公司《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意票9 张,反对票0 张,弃权票0 张,表决通过。

本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《第十届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026 年6 月11 日