海越3：第十届董事会第十九次会议决议公告

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海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月10 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:曾佳

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

除苟斌辉先生因故缺席外,公司其他董事参加了会议,会议召开符合《公 司法》《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事6 人。

董事苟斌辉先生因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

同意召开公司2025 年年度股东会,具体内容详见公司同日在全国中小企

业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《海越能源关于召开2025 年年度 股东会通知公告(提供网络投票)》。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海越能源第十届董事会第十九次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日