华培动力：关于调整2026年度董事薪酬方案的公告

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于调整2026 年度董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月10 日召开第四届董事会第三次会议,审议了《公司2026 年度董事薪酬方案》。 该议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

现将调整后的2026 年度董事薪酬方案具体情况公告如下:

一、2026 年度董事薪酬/津贴方案

(一)内部董事(指与公司存在劳动合同关系的董事)

内部董事根据其在公司担任的具体职务与岗位责任,按公司内部薪酬相关管 理制度和绩效考核结果领取薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬 与公司经营目标完成情况、个人岗位绩效考核结果挂钩,其中一定比例的绩效薪 酬在年度报告披露和绩效评价后支付,相关绩效评价依据经审计的财务数据开展。 中长期激励由公司根据实际情况制定激励方案。

(二)外部董事在公司领取外部董事津贴,公司外部董事津贴按月发放,除 此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等,亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩 效考核。

外部董事津贴:12 万元/年。

(三)独立董事在公司领取独立董事津贴,公司独立董事津贴按月发放,除 此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等,亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩 效考核。

独立董事津贴:12 万元/年。

二、其他说明

(一)公司董事的薪酬及津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税等均由公 司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事,从公司取得薪酬中绩效薪酬 与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实 施薪酬制度,薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作, 并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。

(二)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和 实际绩效计算薪酬并予以发放。

(三)公司将持续完善薪酬激励体系,公司董事将在符合法律法规规定的前 提下参与相应的激励计划,并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

公司于2026 年6 月10 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 二次会议,审议了《公司2026 年度董事薪酬方案》,全体委员回避表决,一致同 意提交董事会审议。

同日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议了《公司2026 年度董事 薪酬方案》,全体董事回避表决,该议案直接提交股东会审议。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日