新华保险：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

A股证券代码：

601336A股证券简称：新华保险编号：

2026-015号H股证券代码：01336H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会2.股东会召开日期：

2026年

月

日3.股权登记日

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明1.提案人：中央汇金投资有限责任公司

2.提案程序说明

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月28日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有31.34%公司股份的股东中央汇金投资有限责任公司，在2026年6月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容本次增加的临时提案为《关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案》。该提案为普通决议案，非累计投票议案。

2026年

月

日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名黄耿先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》。具体内容详见公司于

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《经济参考报》披露的《新华保险第九届董事会第八次会议决议公告》以及

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2025年年度股东会会议材料（更新）》。截至本公告日，中央汇金投资有限责任公司持有公司

31.34%的股份，具备提出临时提案的资格，该临时提案属于股东会职权范围，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月28日公告的原股东会通知事

项不变

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：

2026年

月

日

点

分召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲

号新华保险大厦

层

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

本次股东会还将听取《2025年度关联交易整体情况报告》。

、说明各议案已披露的时间和披露媒体本公司董事会审议上述有关议案及报告的情况，请参见本公司于2026年

月

日、

月

日及

月

日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《经济参考报》的相关公告。本次股东会议案详情请参见本公司于同日发布的《新华保险2025年年度股

东会会议材料（更新）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年6月11日

?报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：

新华人寿保险股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

新华人寿保险股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。