广济药业：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

湖北广济药业股份有限公司

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级 管理人员的薪酬管理,公司于2026 年6 月10 日召开第十一届董事会第十八次(临 时)会议,审议《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 基于谨慎性原则,公司全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。 具体情况公告如下:

一、适用对象

(一)公司董事会成员(包括非独立董事、独立董事);

(二)高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 《公司章程》规定的高级管理人员)。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)独立董事津贴

公司独立董事实行固定津贴制度,独立董事为6 万元/年(税后),不再发 放其他薪酬。

(二)非独立董事、高级管理人员薪酬

不在公司经营管理岗位任职的非独立董事,公司不予发放薪酬。

在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员 薪酬由年度薪酬、任期激励、中长期激励、福利性待遇等构成,其中年度薪酬分 为基本年薪和绩效年薪。

1.年度薪酬标准

1)主要负责人(董事长,总经理)年度薪酬标准参照同行业同性质上市公 司平均水平,结合考核情况确定。

现。

2)其他负责人(副总经理等)年度薪酬与主要负责人年度考核结果挂钩兑

3)年度薪酬标准的调整:按照年度考核结果,对下一年度的董事长,总经 理年度薪酬标准进行调整,其他人员年度薪酬标准相应调整。

2.年度薪酬的构成与发放

年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪,其中,绩效薪酬原则上占比基本薪酬与 绩效薪酬总额的60%。公司根据任职岗位、承担的责任和风险等因素,签订年度 经营业绩责任书,参照所在地区上年度在岗职工平均工资和考核评价结果兑现薪 酬。

四、其他

(一)除另有规定外,公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,公司 按照国家有关规定代扣代缴相关费用。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任,薪酬按照实际任 期计算并予以发放。

(三)如公司经营状况及市场薪酬发生重大变化,或集团政策发生变化,公 司董事会可评估调整,并经股东会审批。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十八次(临时)会议决议;

2.第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日