广济药业：第十一届董事会第十八次(临时)会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2026 年6 月4 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2026 年6 月10 日下午2 点30 分以通讯的方式召开;

3、本次会议应到董事9 人(含独立董事3 人),实到董事9 人;

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过,同意 将该议案提交本次董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。因涉及关联交易,关 联董事石守东先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于增加2026 年度日常关联 交易预计额度的公告》(公告编号:2026-045)。

(二)审议《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会审议,鉴于全体委 员均属于利益相关方,全体委员回避表决,并同意将该议案提交公司董事会审议。

议。

公司全体董事回避表决,本议案直接提交公司2026 年第三次临时股东会审

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2026 年度董事、高级管 理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-046)。

(三)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会审议通过,同意将 该议案提交本次董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》。

(四)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年6 月26 日(星期五)下午3 点30 分在湖北省武穴市大 金镇梅武路100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公 司2026 年第三次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2026 年第三次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-047)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十八次(临时) 会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日