中国汽研：临2026-019中国汽研第六届董事会第五次会议决议公告

股票简称:中国汽研

编号:临2026-019

中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“中国汽研”)第 六届董事会第五次会议于2026 年6 月10 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议 通知于2026 年6 月2 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事 长主持。应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

一、以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,审议通过了关于修订《中国汽研资 产投资管理规定》的议案。

二、以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,审议通过了关于制定《中国汽研董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议,认为公司制定 的《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合相关规定和公司实际情况, 并同意提交董事会审议。

《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。

三、以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》,同意公司于2026 年6 月26 日召开2026 年第一 次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽研关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公 告编号:临2026-020)。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日