青达环保：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688501证券简称：青达环保公告编号：2026-021

青岛达能环保设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月10日

（二）股东会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章

程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书高静女士列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的二分之一以上通过。

2、议案3、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东王勇、刘衍卉、张连海、李蜀生、朱君丽、姜昱、姜柯、青岛顺合融达投资中心（有限合伙）回避表决议案6。

4、本次股东会听取了公司2025年度独立董事述职报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张亚全、陈乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2026年6月11日