中炬高新：2026年度“提质增效重回报”行动方案

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精 神,认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求, 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动 的倡议》,践行以“投资者为本”的理念,提高发展质量,提升投资 价值。结合行业发展情况和公司发展战略,特制定公司2026 年度“提 质增效重回报”行动方案。

公司已于2026 年6 月11 日召开第十一届董事会第八次会议审议 通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》,具体 方案如下:

一、聚焦主业发展,夯实经营根基

在董事会战略目标指导下,公司聚焦健康食品主业,将坚持以“让 生活更有味道”为使命,以及“厨味人间、邦传天下,引领美食新主 张”的企业愿景,加大主营业务投入,不断从研发、供应链、生产管 控等多方面来提高自身的综合能力水平,深度聚焦自身发展和能力建 设,提升盈利水平与核心竞争力。

2026 年公司的工作重点是围绕“增长”核心,将战略意图转化 为可执行、可衡量、可评价的具体行动,压实责任,打赢业绩翻身仗, 打造新增长曲线,推动公司价值回归。

营销方面,持续推进营销体系转型升级,从渠道数字化管理进一

步升级为数字化赋能,强化渠道赋能机制与市场协同,加大发挥市场 管理联盟委员会作用,打造厂商共赢新模式;聚焦餐饮渠道战略地位, 打造可复制的市场拓展模式,力争实现餐饮业务跨越式增长。加快复 合调味品等新赛道布局,培育未来增长新动能。推动线上业务模式优 化,构建内容驱动与渠道协同的运营体系,同时启动品牌VI 形象焕 新工程,围绕“匠心、健康、多元”价值定位,提升品牌影响力和产 品溢价能力。

投资并购层面,公司在夯实内生发展的基础上,稳步推进外延式 拓展。2026 年初,公司启动对四川味滋美食品股份有限公司的战略 并购,正式布局复合调味品赛道。味滋美深耕火锅底料定制、风味研 发领域,拥有成熟的餐饮定制化生产及服务体系,行业口碑良好。2026 年,公司将围绕补齐品类短板、优化区域布局、吸纳核心技术的思路, 择机在复合调味料、地方特色调味品等领域开展并购探索,进一步完 善“1+N” 产品矩阵,丰富产品品类,培育新的业绩增长点。

海外拓展方面,公司产品销售版图覆盖35 个国家与地区,同时 不断开拓新的地域。2026 年,产品出海核心战略是从“贸易出口” 转向“品牌运营”,集中资源聚焦重点市场,开发适配当地需求的产 品,探索与海外餐饮渠道的B 端合作,有序扎实地推动海外业务对 公司营收增长的贡献。

二、强化股东回报,提升价值贡献

公司始终高度注重回报投资者,坚持稳定且高比例的现金分红政 策。2025 年,公司发布了第一大股东的增持计划,并在4 个月时间 内实施完毕,合计增持公司股份22,723,779 股,占公司总股本2.92%, 累计增持金额将近4 亿元。公司在2025 年底启动回购,回购金额将 不低于3 亿元,截至2026 年5 月已回购累计金额超过2.7 亿元。

与此同时,公司稳健推进分红政策落地,一方面,积极响应监管

合规的要求,进一步优化分红管理制度,努力实现股东回报的持续化、 制度化;另一方面,在符合公司盈利的条件下逐步提高分红比例,2025 年,公司将实施每10 股派发现金红利人民币4.50 元(含税),现金 分红总额3.45 亿元,占净利润比率64.20%。近三年公司累计现金分 红9.79 亿元,现金分红比例高达102.52%。

2026 年,公司将系统化、持续性增强股东回报。一是持续提升 分红水平。力争分红比例在上年基础上进一步稳步提升,确保年度现 金分红总额与归母净利润的同向增长,让股东切实分享公司经营成果。 二是结合资金情况,加快推动回购注销。积极兑现公司已启动的回购 方案,通过减少总股本直接增厚每股收益,形成“分红+回购”双轮 驱动的回报格局。三是在条件具备时,动态优化分红节奏,择机推出 中期分红或特别分红方案,进一步丰富回报形式。四是加强分红政策 透明度,公司将通过定期召开业绩说明会、投资者交流会,主动回应 市场关切,提高信息透明度,让股东更好地理解公司的回报政策和经 营进展。

三、深化创新驱动,积蓄发展动能

2026 年,公司将聚焦技术创新、产品升级和管理优化,持续增 强发展动能。坚持“战略引领、敏捷创新”,集中资源攻关关键核心 技术,提升产品竞争力持续优化研发投入机制,推动建设国内一流调 味品研发平台,深化与江南大学等国际一流高校院所的产学研合作, 构建核心菌种库,加快从原料依赖向技术驱动转型,利用微生物发酵 底盘技术,保证食品安全和质量可控,提升产品品质和风味,围绕健 康、美味、安全、高性价比等方向提升创新能力;在数字化转型方面, 公司制定了明确的数字化转型路线图,通过年内有序上线与时俱进的 信息化系统,打通从原料采购、生产加工到仓储物流、终端销售的全 链路数据,实现关键工序的数字化管控以及从原料到成品的全流程批

次追溯。加快关键生产环节集约化、柔性化、自动化与智能化改造, 适配市场需求变化及内部管理深化的需求,同时部署智能视觉质检系 统替代人工目检,积极推动数字化技术在生产制造端的引入,持续提 升生产制造水平。深化立体化智能仓储与高效物流体系有效应用,实 现规模化生产的品质一致性、能耗优化与交付效率同步提升。同时结 合当前市面主流的智能算法及数字工具,公司深挖业务痛点与堵点, 争取在年内通过试点应用落地进一步向大范围应用进行扩展。

四、优化市场沟通,增进价值认同

公司系统优化投资者关系管理工作,推动投资者沟通由以信息披 露为主,逐步向价值沟通与预期管理延伸,在持续提升信息透明度的 基础上,更加注重增强资本市场对公司战略方向、经营节奏和长期价 值的理解。

2026 年,公司将通过多元化沟通平台,如业绩说明会、上证e 互动平台、投资者热线、电子邮箱、调研活动及策略会等,积极听取 中小股东意见建议,有效传递公司价值。在确保信息披露合规的基础 上,积极探索价值传播新形式,通过发布高质量的ESG 报告、“一 图看懂”解读定期报告、持续强化微信公众号宣传等渠道,以更简洁、 更新颖的方式向投资者多角度展示公司经营状况、研发成果。公司也 将进一步优化投资者关系活动的组织形式,运用各种线上线下活动场 景深化交流体验,全面展示公司经营成果、产品优势和发展规划,推 动投资者沟通与品牌建设形成良性互动。

五、完善公司治理,筑牢合规防线

2026 年,公司将持续完善公司治理体系,进一步提升规范运作 水平和决策效率。围绕现代企业制度建设要求,公司将优化董事会及 其专门委员会运行机制,强化战略引领与风险防控功能,提升重大事 项决策的科学性与前瞻性。明确监管合规要求,覆盖关键业务,针对

销售、采购、研发等高风险岗位,制定反商业贿赂、数据隐私、食品 安全等指引,持续巩固监督改革成果。完善内部控制和风险管理机制, 增强治理结构的协同性和专业性,推动治理架构与经营管理更加高效 衔接。加强制度体系的动态评估与优化,确保各项制度与监管要求和 公司发展阶段相适应,不断提升制度执行力和合规管理水平。强化信 息披露与合规意识,提升规范运作的系统性和稳定性,为公司高质量 发展和资本市场长期信任提供坚实治理保障。

六、压实关键责任,激发履职效能

加强控股股东、实际控制人、董事、高管人员与公司、中小股东 的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任,督促其进 一步提升履职能力,强化合规意识,激发企业活力,提升市场对公司 发展前景的信心。通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度 对关联交易、内控等重点领域加强监督管控,严格决策程序和信息披 露,切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

在优化董事、高管激励约束机制上,公司将坚持优化薪酬结构, 落实“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”体系并建立止付追索机制, 并将合规、风控、可持续发展等指标纳入考核,实现履职评价与薪酬 挂钩。公司也将组织董事、高管不定期参加培训,不断加强对监管要 求与法律法规、政策的宣贯,提高“关键少数”的自律和合规意识, 强化责任担当,切实推动公司高质量发展。

特别提示:

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而 制定,不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案的实施过程中可能 会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性。 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日