中炬高新：第十一届董事会第八次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、 公司)第十一届董事会第八次会议于2026 年6 月9 日发出会议通知, 于2026 年6 月11 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到9 人, 本次会议有效表决票数为9 票。全体高管列席会议,本次会议的召集、 召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长黎汝雄先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,审议 了以下议案:

一、审议通过《关于终止实施2024 年限制性股票激励计划暨回 购注销限制性股票的议案》;

根据有关规定,关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交股东 会审议。详见公司同日披露的《中炬高新关于终止实施2024 年限制 性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新2026 年度“提质增效重回报” 行动方案》。

三、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会定于2026 年6 月29 日召开中炬高新2026 年第二次临时 股东会,详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2026 年第二次临 时股东会的通知》。

上述第一项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日