容大感光：第五届董事会第二十六次会议决议的公告

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六 次会议于2026 年6 月11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5 号301 (1-3 层)3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于2026 年6 月8 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次应出席会议的 董事9 人,实际出席会议的董事9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同意并 通过如下决议:

1、审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议 案》

公司于2026 年6 月3 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,2025 年度 向全体股东每10 股派现金红利人民币0.7 元(含税),同时以资本公积金向全体股东 每10 股转增1 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,董事会同意对第二 类限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。授予价格由13.85 元/股调 整为12.52 元/股;授予数量由358.56 万股调整为394.42 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事黄勇、杨遇春为关联董事,且林海望、刘启升与黄勇、杨遇春为一致行 动人,上述4 名关联董事已对此议案回避表决。

2、审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、公司《2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,及公司2024 年第一次临时股 东大会的授权,董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 第二个归属期归属条件已经成就,同意为符合归属条件的激励对象办理归属限制 性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于公司2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事黄勇、杨遇春为关联董事,且林海望、刘启升与黄勇、杨遇春为一致行 动人,上述4 名关联董事已对此议案回避表决。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

董事会经审议:同意《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议 案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于作废部分已授予尚未归属第二类限制性股票的公告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事黄勇、杨遇春为关联董事,且林海望、刘启升与黄勇、杨遇春为一致行 动人,上述4 名关联董事已对此议案回避表决。

三、备查文件:

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月11 日