惠康科技：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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证券代码：

001237证券简称：惠康科技公告编号：

2026-007

宁波惠康工业科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司宁波智拓制冷科技有限公司（以下简称“宁波智拓”）及宁波阳泽电器有限公司（以下简称“宁波阳泽”）增资，以实施建设募投项目“前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目”、“制冷设备生产基地智能化升级改造项目”、“研发中心建设项目”。董事会同意授权公司管理层及其授权代表，在本次增资额度范围内，分阶段自主决定并实施投入相应资金，并办理全资子公司的工商变更登记及相关手续，具体变更内容以市场监督管理部门核定的内容为准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕

号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,087,858股，每股发行价格为人民币

53.26元，募集资金总额为人民币1,975,299,317.08元，扣除各项发行费用人民币169,191,540.26元，实际募集资金净额为人民币1,806,107,776.82元，其中超募资金总额为9,553,776.82元。上述募集资金已划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年

月

日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会

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验[2026]10196号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况根据《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下:

单位：人民币万元

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币180,610.78万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分作为超募资金，存放于募集资金专户中，将投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据届时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况

（一）向宁波智拓增资的基本情况

公司募投项目“前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司宁波智拓，为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，

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公司拟使用募集资金人民币30,000万元对宁波智拓进行增资，本次增资完成后，宁波智拓的注册资本将从6,800万元增加至36,800万元，增资前后公司均持有其100%股权。宁波智拓的基本情况如下：

注：

2025年数据已纳入经审计的合并财务报表，2026年1-3月数据未经审计。经查询，宁波智拓不属于失信被执行人。

（二）向宁波阳泽增资的基本情况公司募投项目“制冷设备生产基地智能化升级改造项目”的实施主体之一及“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司宁波阳泽，为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币8,000万元对宁波

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阳泽进行增资，本次增资完成后，宁波阳泽的注册资本将从21,180万元增加至29,180万元，增资前后公司均持有其100%股权。宁波阳泽的基本情况如下：

注：2025年数据已纳入经审计的合并财务报表，2026年1-3月数据未经审计。

经查询，宁波阳泽不属于失信被执行人。

四、本次增资的目的及对公司的影响本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

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五、本次增资后对募集资金的管理根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，公司及全资子公司宁波智拓、宁波阳泽与募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金专户四方监管协议》，对有关募集资金的使用进行监督管理，公司及全资子公司宁波智拓、宁波阳泽将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，经审议，董事会同意公司拟使用人民币30,000万元的募集资金向全资子公司宁波智拓增资，拟使用人民币8,000万元的募集资金向全资子公司宁波阳泽增资。公司董事会认为：

公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会会议审议通过，已经履行本阶段必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相更改募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

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2、财通证券股份有限公司关于宁波惠康工业科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会

2026年

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日