思美传媒：第六届董事会第三十三次会议决议公告

思美传媒股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议 于2026 年6 月12 日(周五)以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年6 月5 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9 人,实到董 事9 人。会议由董事长任啸女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理制度,建立科学有效的激励 与约束机制,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等国家相关法律法规及《思美传媒股份有限公司章程》等规定,结合公 司实际,制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事 及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议;

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日