青农商行：第五届董事会第二十次临时会议决议公告

转债代码:128129

转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)第五届董事会第二十次临时会 议于2026 年6 月12 日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一五七条,会议通 知已于2026 年6 月11 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11 人, 实际出席本次会议(含网络方式)的董事11 人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、王少 飞、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星(代为 履行董事长职责)主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

审议并通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。

表决结果为:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》等资料在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日