乐通股份：董事会专门委员会工作细则

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则

(2026 年6 月)

第一部分董事会审计委员会工作细则

第一章

总则

第一条 为强化董事会决策功能, 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督,做到事 前审计、专门审计, 确保董事会对管理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司治理准则》、《珠海市乐通化工股份有限公 司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定,珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称 “公司”)决定设立董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)作为负责公司内外部审计、 监督和核查工作的专门机构, 并依照规定制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,对董事会负责并报告工 作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,并按 照法律法规、《公司章程》及本工作细则履行职责,不受任何部门和个人的干预。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事,应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。委员会中独立董事应当过半数,且至 少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员中的会计专业人士担任, 负责召集并主持委员会工作,由董事会指定。

第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任, 独立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司设立审计部负责内部审计工作。审计部对审计委员会负责并报告工作,组织实 施内部审计制度,开展内部审计监督与评价工作。公司相关部门应当为审计委员会履职提供必要 支持。

第三章

职责权限

第八条 审计委员会主要职责包括:

(一)监督及评估外部审计机构工作,提议聘请或者更换会计师事务所;

(二)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(三)审核公司的财务报告及财务信息披露;

(四)监督及评估公司的内部控制和风险管理;

(五)监督公司重大财务事项及资金运作情况;

项。

(六)法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》规定及董事会授权的其他事

第九条 审计委员会对董事会负责, 其审议事项应形成决议连同相关议案报送董事会审议 决定。

第四章 决策程序

第十条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作, 提供公司有关方面的书面资料:

(一)、公司相关财务报告;

(二)、内外部审计机构的工作报告;

(三)、外部审计合同及相关工作报告;

(四)、公司对外披露信息情况;

(五)、公司重大交易审计、评估等相关报告;

(六)、其他相关事宜。

第十一条 审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议, 并将相关书面决议材料呈报董 事会讨论:

(一)、外部审计机构工作评价, 外部审计机构的聘请及更换;

(二)、公司内部审计制度是否已得到有效实施, 公司财务报告是否全面真实;

(三)、公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实, 公司重大的交易是否遵循相关法 律法规;

(四)、公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价;

(五)、其他相关事宜。

第十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:

(一)、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;

(二)、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;

(三)、聘任或者解聘公司财务负责人;

(四)、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;

(五)、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第十三条 审计委员会会议分为例会和临时会议, 例会每年至少召开四次,每季度召开一次, 临时会议由两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时召开。审计委员会主任无正当理由不 得拒绝开会要求。

第十四条 会议由审计委员会主任主持, 主任不能出席时可委托其他一名委员(独立董事) 主持。审计委员会委员应当亲自出席会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料, 形成明确的意见,并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。审计委员会委员委托其他委 员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表 决前提交给会议主持人。授权委托书内容至少包括:

审计委员会委员既不能亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的视为放弃在本次会 议中的表决权。委员连续两次不出席会议的,也不委托其他委员出席的,视为不能适当履行其职 权,公司董事会可以撤销其委员职务。

第十五条 会议可采用传真、电话、电子邮件、信件、专人送达或其他快捷方式于召开前七 天通知全体委员,临时会议召开前三天通知全体委员,但特别紧急的情况下可不受上述通知限制, 会议通知内容包括:

第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上(含三分之二)的委员出席方可举行;每一名 委员有一票的表决权;会议对所议事项采取一事一议原则。每一议案审议完毕后即对该议案进行 表决,一项议案未获表决之前,不得对下一议案进行审议。每项议案必须经全体委员的过半数通 过。

第十七条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;表决顺序依次为同意、反对、 弃权。审计委员会会议可以采取通讯表决的方式召开,表决方式为签字表决。

第十八条 审计部成员可列席审计委员会会议, 必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理 人员列席会议,介绍情况或发表意见,但没有表决权。

第十九条 如有必要, 审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司 支付。

第二十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法 规、公司章程及本办法的规定。

第六章 会议决议和会议记录

第二十一条 审计委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记 录由公司董事会秘书保存。会议记录至少包括以下内容:

第二十二条 审计委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。

第二十三条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有 关信息。

第二十四条 出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。审计 委员会会议资料,包括会议通知、议案材料、授权委托书、会议记录、会议决议等,由董事会秘 书负责保存。保存期限为十年。

第七章 附 则

第二十五条 本工作细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本工作 细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行, 并立即修订, 报董事会审议通过。

第二十六条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十七条 本工作细则解释权归属公司董事会。

第二部分

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条为规范珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)领导人员的产生, 优化 董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上 市公司治理准则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有 关规定, 公司特设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)专门机构,并依照规定制 定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序,充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素,对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议,向董事会报告工作并对董事会负责。 提名委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权,不受任何部门和个人的干预。

第二章 人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事应当过半数并担任召集人。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任(召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作; 主任在委员内选举, 并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任,独立董事委员 连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条提名委员会的主要职责权限:

(一)、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事会规模、结构、专业构成及

多元化情况进行评估,并向董事会提出建议;

(二)、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序, 并向董事会提出建议;

(三)、遴选合格的董事和高级管理人员的人选;

(四)、对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议;

(五)、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;

(六)、董事会换届选举时,向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;补选、增选或 更换董事时,向董事会提出新任董事候选人的建议;

(七)、法律、法规、《公司章程》规定或董事会授权的其他事项。

第八条提名委员会可就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或者任免董事;

(二)聘任或者解聘高级管理人员;

(三)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其 他事项。

第九条提名委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定;董事会对提名委员 会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 理由,并进行披露。

第十条提名委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合;必要时,可聘请中介机构提供 专业意见,所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定, 结合本公司实际情况, 研究公 司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限, 形成决议后备案并提交董事会通过, 并遵照实施。

第十二条董事、高级管理人员的选任程序:

(一)、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流, 研究公司对拟选董事、高级管理人员 的需求情况, 并形成书面材料;

(二)、提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高 级管理人员人选;

料;

(三)、收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况, 形成书面材

(四)、征求被提名人对提名的同意, 否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;

(五)、根据法律法规、《公司章程》及监管规定,对初选人员的任职资格、诚信记录、独 立性要求(如适用)以及是否存在法律法规规定的不得担任相关职务情形进行审查;

(六)、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前, 向董事会提出董事候选人和新聘高级 管理人员的建议和相关材料;

(七)、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十三条提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议召开。临时会议由二分之一以 上独立董事或全体董事的三分之一以上、提名委员会委员均可提议召开。提名委员会主任无正当 理由不得拒绝开会要求。

第十四条会议由提名委员会主任主持, 主任不能出席时可委托其他一名委员(独立董事) 主持。提名委员会委员应当亲自出席会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料, 形成明确的意见,并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委 员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表 决前提交给会议主持人。授权委托书内容至少包括:

第十五条会议可采用传真、电话、电子邮件、信件、专人送达或其他快捷方式于召开前七 天通知全体委员, 临时会议召开前三天通知全体委员,但特别紧急的情况下可不受上述通知限 制,会议通知内容包括:

第十六条提名委员会会议应由三分之二以上(含三分之二)的委员出席方可举行;每一名 委员有一票的表决权;会议对所议事项采取一事一议原则。每一议案审议完毕后即对该议案进行 表决,一项议案未获表决之前,不得对下一议案进行审议。每项议案必须经全体委员的过半数通 过方为有效。

第十七条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;表决顺序依次为同意、反对、 弃权。提名委员会会议可以采取通讯表决的方式召开,表决方式为签字表决。

第十八条提名委员会会议, 必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议,介绍情况 或发表意见,但没有表决权。

付。

第十九条如有必要, 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司支

第二十条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法 规、公司章程及本办法的规定。

第六章 会议决议和会议记录

第二十一条提名委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记 录由公司董事会秘书保存。会议记录至少包括以下内容:

第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。

第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有关 信息。

第二十四条出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。提名 委员会会议资料,包括会议通知、议案材料、授权委托书、会议记录、会议决议等,由董事会秘 书负责保存。保存期限为十年。

第七章 附则

第二十五条本工作细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本工作 细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行, 并立即修订, 报董事会审议通过。

第二十六条本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十七条本工作细则解释权归属公司董事会。

第三部分

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治 理结构, ,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司治理准则》、 《珠海市乐通化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)专门机构,并依照规定制定本工 作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案, 对董事会负责。

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 独立董事应当过半数并担任召集人。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会 工作;主任在委员内选举, 并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任,独立董 事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第三章

职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:

(一)、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相 关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案;

(二)、薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系, 奖 励和惩罚的主要方案和制度等;

(三)、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效 考评;

(四)、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;

(五)、拟订公司股权激励计划草案;

(六)、董事会授权的其他事宜;

(七)对董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、风险控制及长期发展目标的匹配性进行 评估,并提出建议。

第九条薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议:

(一)董事、高级管理人员的薪酬;

(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;

(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬 与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划,须报经董事会同意后, 提 交股东会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第十二条 薪酬与考核委员会拟订的公司股权激励计划、员工持股计划须经董事会审议并报 请股东会批准。

第十三条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料:

(一)、公司年度经营计划、投资计划、经营目标;

(二)、公司定期报告;

(三)、公司财务报表;

(四)、公司各项管理制度;

(五)、公司股东会、董事会、经理办公会决议及会议记录;

(六)、其他相关资料。

第四章

决策程序

第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工 作, 提供公司有关方面的资料:

(一)、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;

(二)、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;

(三)、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;

(四)、提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;

(五)、提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序:

(一)、根据工作需要听取公司董事和高级管理人员履职情况汇报;

(二)、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序, 对董事及高级管理人员进行绩效评价;

(三)、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励 方式, 表决通过后, 报公司董事会审议。

第十六条 薪酬与考核委员会根据董事会要求或薪酬与考核委员会委员提议召开;临时会议 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、薪酬与考核委员会委员均可提议召开。薪 酬与考核委员会主任无正当理由不得拒绝开会要求。

第十七条 会议由薪酬与考核委员会主任主持, 主任不能出席时可委托其他一名委员(独立 董事)主持。薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审

阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。薪酬与考核委 员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委 托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。授权委托书内容至少包括:

第十八条 会议可采用传真、电话、电子邮件、信件、专人送达或其他快捷方式于召开前七 天通知全体委员,临时会议召开前三天通知全体委员,但特别紧急的情况下可不受上述通知限制, 会议通知内容包括:

第十九条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上(含三分之二)的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权;会议对所议事项采取一事一议原则。每一议案审议完毕后即对该议 案进行表决,一项议案未获表决之前,不得对下一议案进行审议。每项议案必须经全体委员的过 半数通过。

第二十条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;表决顺序依次为同意、 反对、弃权。薪酬与考核委员会会议可以采取通讯表决的方式召开,表决方式为签字表决。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时, 当事人应回避。

第二十二条 薪酬与考核委员会会议, 必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议, 介绍情况或发表意见,但没有表决权。

第二十三条 如有必要, 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费 用由公司支付。

第二十四条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关 法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第六章 会议决议和会议记录

第二十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录至少包括以下内容:

第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。

第二十七条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有 关信息。

第二十八条 出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。薪酬 与考核委员会会议资料,包括会议通知、议案材料、授权委托书、会议记录、会议决议等,由董 事会秘书负责保存。保存期限为十年。

第七章 附则

第二十九条 本工作细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本工作 细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行, 并立即修订, 报董事会审议通过。

第三十条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。

第三十一条 本工作细则解释权归属公司董事会。

第四部分 董事会战略与投资委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资 决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司治理准则》、《珠海市乐通化 工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员 会(以下简称“战略委员会”)专门机构,并依照规定制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成, 其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任(召集人)一名, 由公司董事长担任,负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任,独立董事委员 连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章

职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限:

(一)对公司发展战略、中长期发展规划进行研究并提出建议;

(二)对重大投资、融资事项进行研究并提出建议;

(三)对重大并购重组、资产处置、资本运作事项进行研究并提出建议;

(四)对新能源、新业务等重大投资方向进行研究并提出建议;

(五)对其他影响公司长期发展的重大事项进行研究并提出建议。

第八条 战略委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)、由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产 经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二)、由公司总经理组织相关人员进行初审, 签发立项意见书, 并报战略委员会备案。

第十条 战略委员会根据管理层的提案召开会议, 进行讨论, 将讨论结果提交董事会, 同 时反馈给公司管理层。

第十一条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议, 并于会议召开前七天通知全体委员; 临时会议由全体董事的三分之一以上或二分之一以上战略委员会委员提议召开,临时会议召开前 三天通知全体委员,但特别紧急的情况下可不受上述通知限制,会议由主任主持, 主任不能出席 时可委托其他一名委员主持。

战略委员会委员应当亲自出席会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料,形 成明确的意见,并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员 代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决

前提交给会议主持人。授权委托书内容至少包括:

第十二条 会议可采用传真、电话、电子邮件、信件、专人送达或其他快捷方式于召开前七 天通知全体委员,临时会议召开前三天通知全体委员,但特别紧急的情况下可不受上述通知限 制,会议通知内容包括:

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上(含三分之二)的委员出席方可举行;每一名 委员有一票的表决权;会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;表决顺序依次为同意、反对、 弃权。战略委员会会议可以采取通讯表决的方式召开,表决方式为签字表决。

第十五条 战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要, 战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司 支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、 法规、公司章程及本办法的规定。

第六章

会议决议和会议记录

第十八条 战略委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录 由公司董事会秘书保存。会议记录至少包括以下内容:

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有关 信息。

第二十一条 出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。战略 委员会会议资料,包括会议通知、议案材料、授权委托书、会议记录、会议决议等,由董事会秘 书负责保存。保存期限为十年。

第七章 附则

第二十二条 本工作细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本工作 细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行, 并立即修订, 报董事会审议通过。

第二十三条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。