福建高速：关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

福建发展高速公路股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?公司董事会收到董事会秘书杨帆先生的书面辞职报告，因工作调整，杨帆先生申请辞去公司董事会秘书职务。

?公司于2026年

月

日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

杨帆先生已按照公司离职管理制度做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺情况。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨帆先生关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后继续担任公司副总经理，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司对杨帆先生在公司任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，

公司于2026年6月15日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，陈兵女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-38350008

邮箱：

stock@fjgs.com.cn

地址：福州市仓山区城门镇林浦路

号林浦广场

号楼

层

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会2026年

月

日

附件：陈兵女士简历陈兵女士，1976年

月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中国光大银行福州支行对公业务部客户经理、福建省福泉高速公路有限公司人事劳动部副主任、工会经审委主任、资产经营部经理。现任本公司董事会办公室、办公室主任。