节能铁汉：第五届董事会第三十九次会议决议公告

中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届 董事会第三十九次(临时)会议于2026年6月15日以通讯表决的方式 召开。会议通知于2026年6月11日以电子邮件、书面形式送达全体董 事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事8人,实际出席会 议的董事8人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记 名投票方式通过以下决议:

一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。

为了稳步推进公司重大资产重组及满足公司日常运营及业务发 展资金需求,同意公司向控股股东中国节能环保集团有限公司申请不 超过人民币17.2亿元的借款,其中12.38亿元为2026年6月到期借款展 期,期限不超过1年,利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标 准(LPR),目前为3.0%。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议已审议通过 该事项,具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。

何亮先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士 作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况:表决票8票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回 避票5票;表决结果:通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026年6月15日