天准科技：第四届董事会第三十一次会议决议公告

转债代码:118062

转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会 议于2026 年6 月15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于2026 年6 月12 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事7 名,实际参加表决董事7 名,会议由董事长徐一华先生主持,本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整公司2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定:本次激励计划公告日 至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司 有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应 对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2025 年年度利润分配方案 已实施完毕,公司2020 年限制性股票激励计划授予价格由14.1330 元/股调整为 13.6360 元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于调整公司2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股 票的公告》(公告编号:2026-040)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

案》

2、审议通过《关于作废2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的相关规定,4 名激励对象因离职不具备激励对象资格和1 名激励对象因考核未通过不符合归属条件,本次作废处理的2020 年限制性股票 数量为8.10 万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于调整公司2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股 票的公告》(公告编号:2026-040)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划第五个归属期符合归属 条件的议案》

董事会认为:公司2020 年限制性股票激励计划第五个归属期规定的归属条 件已经成就,本次可归属数量为46.05 万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2020 年限制性股票激励计划第五个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-041)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日