国瓷材料：第六届董事会第十三次会议决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于2026 年6 月11 日以邮件形式发出了《第六届董事会第十三次会议通知》。本次会议于 2026 年6 月14 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9 名,实际 出席董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事 长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决,表决情况如下:

一、审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请SDI 项目借款暨公司为其借款及 套期保值保证金提供担保的议案》

本次下属全资公司向银行申请SDI 项目借款和套期保值授信暨公司为其借款及套 期保值保证金提供担保的事项,是公司结合资金情况、双方进展情况做出的统筹安 排,有助于保障SDI 项目的正常推进,可以提升资金的使用效率的同时控制汇率波动 风险,提升整体资源配置效率与项目执行的可控性。InnoXvest PTY. LTD 为公司下属 的全资公司,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,本次事项不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案,具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

二、审议通过了《关于公司对SDI 投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

本次外汇衍生品交易是公司为应对收购SDI 事项拟采取的主动管理策略,公司将 根据法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据财政部《企业会计准则第22 号――金融工具确认和计量》《企业会计 准则第24 号――套期会计》《企业会计准则第37 号――金融工具列报》等相关规定 及其指南,对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生 品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量,交易性金融资产的公允价值由金融 机构根据公开市场交易数据进行定价。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案,具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、审议通过了《关于2025 年年度权益分派实施后调整2026 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》

公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1 号――业务办理》及《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关 规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见,具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

特此公告!

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日