长春燃气：2026年第三次临时董事会决议公告

长春燃气股份有限公司 2026 年第三次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第三次临时董事会会 议于2026 年6 月15 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长董志宇主持,会议应出席董事11 名,实际出席11 名,董事周衡翔、李浩以通 讯方式参加会议并进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 相关要求,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案具体内容请见2026 年6 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.c om.cn)披露的《长春燃气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

案》

2、审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案>的议

董事会薪酬与考核委员会按照《上市公司治理准则》要求,结合公司实际情 况,制订了《公司董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案》,各位委员均为关 联人员进行了回避表决,直接提交董事会审议。

本议案中,董事2026 年度薪酬方案全体董事均为关联人员,全部回避表决, 直接提交股东会审议;高级管理人员2026 年度薪酬方案,董事佟韶光为关联董 事,回避表决,其他10 名董事表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于2026 年6 月15 日披露的《长春燃气股份有限公司董事

和高级管理人员2026 年度薪酬方案》。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提交股东会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026 年6 月15 日披 露的《长春燃气关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-017)。

4、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

公司决定召开2026 年第一次临时股东会,详细内容请见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)2026 年6 月15 日披露的《长春燃气关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月15 日