中能电气：第七届董事会第四次会议决议公告

中能电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第 四次会议于2026 年6 月15 日上午以通讯表决的方式在福建省福州市仓山区金洲 北路20 号公司会议室召开,会议通知于2026 年6 月10 日以书面形式、电话通 知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持,会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及本公司《章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

案》

审议通过《关于投资建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目的议

为进一步完善公司产品体系,拓展产品品类,提升市场竞争力,公司全资子 公司福建中能电气有限公司拟以自筹资金投资14,000 万元建设预制舱式变电站 及中高压输变电产业化项目。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设 项目的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司战略与投资决策委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告!

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月16 日