中能电气：关于投资建设项目的公告

中能电气股份有限公司 关于投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步完善公司产品体系,拓展产品品类,提升市场竞争力,中能电气股份 有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建中能电气有限公司拟以自筹资金投 资14,000 万元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目,依托现有厂区实施 厂房升级改造,建设配电变压器车间、预制舱式变电站集成装配车间及高压组合电 器(GIS)车间等。

公司于2026 年6 月15 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于投 资建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资建设项目无需提交公 司股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

1、实施主体:福建中能电气有限公司

2、成立时间:2011 年01 月30 日

3、注册资本:22,000 万元

4、住所:福建省福清市融侨经济技术开发区(宏路街道周店村)

5、法定代表人:陈添旭

6、主营业务:配电设备制造

7、股权结构:中能电气股份有限公司持股100%

8、是否为失信被执行人:否

三、投资项目的基本情况

1、项目名称:预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目

2、项目建设单位:福建中能电气有限公司

3、项目建设地点:福建省福清市宏路街道周店村现有厂区内,拟对公司现有二 号厂房、五号厂房实施升级改造

4、项目建设内容:主要包括二号厂房和五号厂房升级改造,主要建设配电变压 器车间、预制舱式变电站集成装配车间、高压组合电器(GIS)车间等。二号厂房 承担配电变压器及预制舱式变电站的制造、集成与调试,五号厂房用于高压组合电 器(GIS)生产。

5、项目投资金额:14,000 万元(最终投资金额以实际投资为准)

6、资金来源:公司自筹资金

7、项目建设周期:18 个月(具体以实际建设情况为准)

8、项目进展及规划:目前处于筹备阶段,尚未开始建设

四、项目建设背景和可行性

1、项目产品符合国家发展方向

自国家提出“双碳” 发展目标、构建新型电力系统以来,配套支持政策持续完 善。先进电力装备作为新型电力系统落地的核心支撑,市场对高效节能电力装备、 智能电网设备、高压电力设备的需求持续扩容。本项目产品为配电变压器、预制舱 式变电站及高压组合电器(GIS),属于输配电及控制设备制造、节能型电力装备 和智能电网装备相关领域,发展方向与国家“双碳”战略、新型电力系统建设高度 契合。

2、市场需求稳健增长

配电变压器:受电网设施老化改造、新能源并网及新型负荷(数据中心、充电 桩等)激增倒逼配网扩容升级、能效政策推动高效节能智能配电变压器加速替代传 统老旧产品等综合因素驱动,国内、海外配电变压器市场增长态势持续稳健。

预制舱式变电站:预制舱式变电站作为高度集成化、模块化电力装备,近年来

在新能源升压站、智能变电站、电网改造、数据中心及大型工商业用户侧供电系统 中快速推广。未来,随着新能源并网、电网现代化、算力基础设施和工业电气化持 续推进,预制舱式变电站将从单一舱体制造向一次设备、二次系统、智能监控、消 防暖通、通信保护和远程运维深度集成方向发展,行业市场规模有望持续扩大。

高压组合电器(GIS):高压组合电器(GIS)凭借占地小、可靠性高、维护量 小等优势,在全球与国内电网中渗透率持续提升。受益于特高压建设、新型电力系 统构建、电网升级、数据中心与大型工商业供电扩容,未来需求持续旺盛。

3、本次项目建设为公司发展战略需求

公司深耕电力行业二十多年,聚焦于35kV 及以下环网柜、箱式变电站、电缆附 件等中低压配电设备制造。为适配多元化、新增用电场景需求,公司近年完成预制 舱式变电站的研发并实现市场化推广。近年来公司也不断跟随行业发展趋势,持续 聚焦产品的技术升级,产品应用电压由中低压向高压延伸,应用领域由配网侧向发 电侧、输电环节延伸,不断丰富产品矩阵。本项目是公司实现“输变配一体化、高 端化、智能化、绿色化”战略的核心增长极,有利于公司丰富中高压产品品类,与 现有产品深度融合,形成全链条自主集成能力,对促进企公司发展战略实现具有重 要性和紧迫性。

4、本次项目建设具有较高的可行性

(1)公司深耕制造领域多年,经过长期的沉淀累积了扎实的配电设备技术基础, 本次项目立足现有技术优势,同步引进专业技术与管理人才,为项目落地及运行提 供坚实保障。

(2)经过二十多年的发展,公司在产线搭建、现场管理、生产组织、产能调配 等方面积累了丰富的经验,同时拥有专业稳定的管理团队,运营管控体系成熟完善, 可保障本次新增产线平稳投产、有序运营。

(3)公司深耕电力行业,经过持续研发和技术积累,奠定了良好的行业地位和 品牌优势,在电网、轨道交通以及工矿企业有着扎实的客户基础,本次项目产品客 户与公司现有客户存在高度重合,公司丰富的客户资源为本项目的顺利实施打下良 好基础。

本次项目契合国家“双碳”战略与新型电力系统建设导向,政策适配性强、市 场前景广阔,公司具备相应的技术基础与客户资源。建设选址于现有厂区,不新增 用地,保障项目的顺利实施。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资建设项目顺应国家“双碳”战略发展政策,有利于公司丰富中高压产 品矩阵,与现有产品深度融合,提升产能产量,培育新的业绩增长点。本次投资事 项符合公司整体产业发展的战略布局,可优化公司营收结构,提升综合竞争力,不 存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

六、存在的风险

1、受工程建设进度、设备采购进度等因素综合影响,项目可能存在投资计划变 更、收益达不到预期等风险。公司及全资子公司福建中能电气有限公司将结合已有 的建设经验,对本项目进行科学管理,严格控制项目质量和实施进度,持续按照计 划推进项目实施,确保项目有序高效的实施。

2、本项目投资金额14,000 万元为项目初步预算,最终项目投资金额以实际实 施完成为准。若后续建设过程中,实际投入金额超过该预算金额,则超出部分公司 将根据金额履行相应的审批程序。

3、项目建设资金来自公司自筹资金,对公司的现金流有一定的影响。若投资未 达到预期,将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。公司将合理安排资金使用 计划,做好项目建设费用管控。

七、备查文件

第七届董事会第四次决议

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月16 日