宏达电子：第四届董事会第十六次会议决议公告

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议 于2026 年6 月12 日以邮件方式发出会议通知,并于2026 年6 月17 日在株洲市 天元区渌江路2 号公司6 号楼312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席 会议董事应到7 人,实到7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议,公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购控股子公司株洲宏达磁电科技有限公司部分股权暨 关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

经审议:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于收购控股子公司株洲宏达恒芯电子有限公司部分股权暨 关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

经审议:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案均已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决 议》;

3、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审 核意见》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月17 日