特一药业：关于第六届董事会第十次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2026 年6 月17 日10:30 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开,会议通知于2026 年6 月15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持,应出席董事6 名,实际 出席6 名,其中许荣煌、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等4 名董事以电子通信表决方式出席 会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。

(表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。)

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》。

(表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日