蓝焰控股：第八届董事会第十次会议决议公告

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月12 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第十次会议的通知》。公司第八 届董事会第十次会议于2026 年6 月17 日(星期三)在山西省晋城市 凤台东街万通大厦A 座蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式 召开,会议由董事长茹志鸿先生主持,会议应参加董事7 人,实际参 加董事7 人。高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公 司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举郭文朋先生为公司第八届董事会副董事长,任期至本届董事 会任期届满为止。

表决结果为:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定,为保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会同意 调整公司第八届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会委员, 委员任期与第八届董事会任期保持一致。调整情况如下:

1.董事会提名委员会由丁宝山先生、郭文朋先生、李蕊爱女士、 刘毅军先生共4 人组成,丁宝山先生任主任委员。

2.董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、郭文朋先生、 张慧玲女士、王宇红先生、刘毅军先生共5 人组成,茹志鸿先生任主 任委员。

表决结果为:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

三、备查文件:

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日