中科江南：第四届董事会第十九次会议决议公告

北京中科江南信息技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年6 月15 日以电子邮件方式 送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期,召集人已在本次会 议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议于2026 年6 月17 日以通讯形式 召开。

本次会议应出席董事11 人,实际出席会议董事11 人。公司董事会秘书列席 本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息 技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会提名易琮女士、姚 晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

1.01 选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

1.02 选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。

2、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展情况和整体审计工作的需要,经董事会审计委员会建议及 公司谨慎研究,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。董事会提请股东会授权董事长根据公司2026 年度审计工作实际 业务和市场情况确定审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕 4 号)规定。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的公告》。

3、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》 《公司章程》及其他相关规定,结合公司治理需求,董事会同意修订《财务管理 制度》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议;

3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日