中科江南：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨2026年第二次临时股东会补充通知的公告

证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2026-073

北京中科江南信息技术股份有限公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨2026年第二次临时股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公司定于2026年6月29日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

公司于2026年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

2026年6月17日，公司董事会收到公司控股股东广电运通集团股份有限公司书面提交的《关于增加中科江南2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，广电运通集团股份有限公司持有公司股份120,722,400股，占公司总股本的33.94%，

符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2026年6月13日公告的《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均未发生变更。现将公司2026年第二次临时股东会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、上述议案已经公司2026年6月12日召开的第四届董事会第十八次会议及2026年6月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案1.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案6.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年6月24日（星期三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室。

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（6）参会股东须仔细填写参会股东参会登记表（详见附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

5、其他事项

（1）联系方式：

地址：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室邮政编码：100010联系人：张驰电话：010-82658093传真：010-82658317邮箱：stock@ctjsoft.com

（2）本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年06月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351153”，投票简称为“中科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事：（如提案编码表的提案6.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15―15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北京中科江南信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中科江南信息技术股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

附件3

北京中科江南信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会参会登记表

注：

1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于登记时间之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所有发信函或传真与公司确认；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。