中科江南：关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告

证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2026-072

北京中科江南信息技术股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。签字注册会计师：兰轶林，2019年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价（包含内控审计费用）。

（2）审计收费

公司2025年财务报表和内部控制审计费用合计为人民币65万元(含税)，其中财务报表审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币20万元。公司董事会提请股东会授权董事长根据公司审计工作的具体工作量及市场价格水平确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司于2026年6月17日召开的第四届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会审议意见公司于2026年6月15日召开的第四届董事会审计委员会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的理由充分、恰当。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，由董事会提请股东会授权董事长根据公司2026年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十九次会议决议；

（二）第四届审计委员会第二十二次会议决议；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年6月17日