思特奇：第五届董事会第十次会议决议公告

北京思特奇信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 次会议于2026 年6 月17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于2026 年6 月12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定,董事会同意聘任 廉慧先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

[(二,审议通过《关于制定<奥情管理制度>的议案》]

为全面贯彻落实法律法规要求,提高公司应对各类舆情的能力,切实保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律法规的规定,公司结合实际情况,决定制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《舆情管理制度》。

表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》

经审议,董事会认为,公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施,不会改变或变相改变募集资金 投向,不会损害公司及股东权益。董事会同意公司及子公司本次使用自有资金支 付募投项目部分款项,并以募集资金进行等额置换。

本议案由保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司在指定信息披露媒体 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日