金埔园林：第五届董事会第三十七次会议决议公告

债券代码:123198

债券简称:金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第三十七次会议。会议通知于2026 年6 月5 日以电子邮件形式送达公司全体董 事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持,会议应出席董事9 名, 实际出席会议董事9 名,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合 法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

1.审议通过《关于向2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予 股票期权和限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权与限制性股票激励 计划(草案)》的相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认 为2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定本激 励计划的授予日为2026 年6 月17 日,向符合授予条件的38 名激励对象授予500 万份股票期权,行权价格为9.48 元/股;向符合授予条件的43 名激励对象授予 800 万股限制性股票,授予价格为4.74 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象,对 该事项予以回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十七次会议决议;

2.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议决议。

特此公告!

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日