汇嘉时代：第七届董事会第一次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第一次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知和议案于2026 年6 月11 日以电子邮件方式向全体董事 发出。

(三)本次会议于2026 年6 月17 日以现场方式召开。

(四)本次会议应当出席的董事9 人,实际出席的董事9 人。

(五)本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持,公司高级管理层成员列席了 会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的 议案》。

同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人,名单如下:

1.第七届董事会战略委员会委员及召集人

第七届董事会战略委员会由董事潘丁睿先生、董事朱翔先生、独立董事赵晓 琴女士组成,其中董事潘丁睿先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。

2.第七届董事会审计委员会委员及召集人

第七届董事会审计委员会由独立董事孙杰先生、独立董事赵晓琴女士、独立 董事刘卫国先生组成,其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通

过之日起至本届董事会届满之日止。

3.第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先 生、董事潘丁睿先生组成,其中独立董事赵晓琴女士为召集人。任期自本次会议 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.第七届董事会提名委员会委员及召集人

第七届董事会提名委员会由独立董事刘卫国先生、独立董事孙杰先生、董事 潘丁睿先生组成,其中独立董事刘卫国先生为召集人。任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

5.第七届董事会预算委员会委员及召集人

第七届董事会预算委员会由董事潘丁睿先生、董事范新萍女士、独立董事孙 杰先生组成,其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举潘丁睿先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会届满之日止,简历如下:

潘丁睿先生,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018 年11 月至2020 年3 月任公司喀什东路超市店长;2020 年4 月至今任公司董事 长。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董 事会届满之日止,简历如下:

朱翔先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018 年6 月至2020 年4 月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长;2020 年4 月至 2024 年7 月任公司总经理;2020 年4 月至今任公司董事;2023 年6 月至今任公 司党委书记;2024 年11 月至今任公司总经理。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.聘任毛世恒先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。(简历后附)

2.聘任张佩女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。(简历后附)

3.聘任陈亮女士为公司副总经理,任期自自本次会议审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。(简历后附)

4.聘任张新苑女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。(简历后附)

5.聘任戴立生先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。(简历后附)

6.聘任郭燕女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。(简历后附)

其中,毛世恒先生的得票情况为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;张佩女 士的得票情况为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;陈亮女士的得票情况为:同 意9 票,反对0 票,弃权0 票;张新苑女士的得票情况为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;戴立生先生的得票情况为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;郭 燕女士的得票情况为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任范新萍女士为公司财务总监,分管财务工作,任期自本次会议审议 通过之日起至本届董事会届满之日止,简历如下:

范新萍女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师职 称,注册会计师,税务师。2011 年9 月至2012 年8 月,任公司审计部副部长; 2012 年9 月至2020 年4 月任公司财务管理中心部长;2020 年4 月至今任公司董 事、财务总监。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张佩女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。(简历后附)。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任何梦梦女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起 至本届董事会届满之日止,简历如下:

何梦梦女士,1996 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2020 年11 月至2021 年10 月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员;2021 年11 月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理;2024 年4 月至今任 公司证券事务代表。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日

附:公司副总经理简历:

毛世恒先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学MBA, 中级经济师。2009 年2 月至2020 年7 月,历任公司办公室主任、董事长秘书、 投资部部长;2020 年7 月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。

张佩女士,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法律 职业资格。2011 年9 月至2016 年10 月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办 公室主办;2016 年10 月至2022 年5 月历任公司证券部副部长、部长、证券事 务代表;2022 年5 月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

陈亮女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017 年10 月至2020 年9 月任公司人力资源管理中心经理;2020 年9 月至2022 年1 月任公司人力资源管理中心副部长;2022 年1 月至2022 年12 月任公司人力资 源管理中心部长;2022 年12 月至2023 年5 月任公司董事长助理;2023 年5 月 至2026 年6 月任公司董事;2024 年4 月至今任公司副总经理。

张新苑女士,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2018 年5 月至 2021 年2 月任公司乌鲁木齐北京路购物中心总经理;2021 年2 月至2022 年5 月任昆明安宁万达广场总经理;2023 年2 月至2024 年3 月任新疆汇嘉投资(集 团)有限公司副总裁;2024 年4 月至今任公司副总经理。

戴立生先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2018 年3 月至 2019 年2 月任公司工程管理中心部长;2019 年3 月至2024 年3 月任公司物业管 理部部长兼物业工程部部长;2024 年4 月至今任公司副总经理。

郭燕女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2016 年6 月至2025 年4 月历任珠海万达商业管理集团股份有限公司西北区、华北区运营中心招商部 副总经理、华北区运营中心副总经理兼招商部总经理、北区招商中心副总经理兼 餐饮体验部总经理、南区招商中心副总经理兼服装零售部总经理;2025 年5 月 至今任公司百货经营服务中心负责人。