上海艾录：第五届董事会第二次会议决议公告

债券代码:123229

上海艾录包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年6 月17 日

2. 会议召开地点:上海艾录会议室

3. 会议召开方式:现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月12 日通过电讯方式

5. 会议主持人:董事长陈雪骐

6. 会议出席人员:陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新、唐洁

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》

1. 议案内容:

公司于2026 年6 月17 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于

不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正转 股价格,且在未来六个月内(即2026 年6 月18 日至2026 年12 月17 日),如再 次触发“艾录转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026 年12 月18 日起重新起算,若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司将召 开董事会会议审议是否行使“艾录转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 不向下修正“艾录转债”转股价格的公告》。

2. 议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票;回避表决0 票。

3. 回避表决情况:无。

4. 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议;

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年6 月17 日