华润材料：2026年第二次临时股东会决议公告

华润化学材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月17 日(星期三)15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年6 月17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年6 月17 日9:15 至15:00 的任意时间。

2.召开地点:江苏省常州市新北区领航大厦3 栋1201 会议室。

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长燕现军先生

6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总情况

通过现场和网络投票的股东136 人,代表股份884,107,821 股,占公司有

表决权股份总数的60.0429%。

其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份854,190,459 股,占公司有表 决权股份总数的58.0111%;通过网络投票的股东133 人,代表股份29,917,362 股,占公司有表决权股份总数的2.0318%。

2.中小股东出席的情况:

通过现场和网络投票的中小股东135 人,代表股份29,917,962 股,占公司 有表决权股份总数的2.0318%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份600 股,占公司有表决权股 份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东133 人,代表股份29,917,362 股, 占公司有表决权股份总数的2.0318%。

3.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律 师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,审议表 决情况如下:

1.审议通过《关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等2026 年度日常交易 预计的议案》

总表决情况:同意28,936,862 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的96.7207%;反对889,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9721%; 弃权91,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3072%。

中小股东表决情况:同意28,936,862 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的96.7207%;反对889,200 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的2.9721%;弃权91,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3072%。

出于审慎性考虑,股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数 854,189,859 股对本议案回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所徐双豪、翁连诚两位律师列席并见证了本次股东会, 并出具了法律意见书,认为公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《华润化学材料科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司2026 年 第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日