海南海药2026年第二次临时股东会高票通过《公司章程》及《董事会议事规则》修订案

海南海药（000566.SZ） 于6月24日发布2026年第二次临时股东会决议公告，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》。两项议案均获得出席股东所持表决权超99%的高票支持，其中中小股东参与度为1.11%，整体表决程序经律师见证合法有效。

会议召开及出席情况

本次临时股东会于2026年6月23日召开，现场会议地点为海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统同步进行。会议由董事潘贵豪先生主持，因董事长王建平先生工作安排原因未能出席，经半数以上董事推举其代为履行主持职责。

公告显示，本次会议出席股东总数为751人，代表股份311,410,048股，占公司总股份的24.0033%。其中，现场出席股东4人，代表股份296,990,189股（占比22.8918%）；网络投票股东747人，代表股份14,419,859股（占比1.1115%）。中小股东出席人数750人，代表股份14,420,159股，占公司总股份的1.1115%。

议案表决结果

从表决细节看，《公司章程》修订案获得308,407,148股同意，反对2,691,000股，弃权311,900股；《董事会议事规则》修订案获得308,346,048股同意，反对2,690,000股，弃权374,000股。两项议案均满足“出席股东所持有效表决权2/3以上通过”的法定要求。中小股东对两项议案的反对率分别为18.6614%和18.6544%，弃权率分别为2.1629%和2.5936%。

律师见证及合规性说明

上海市锦天城（深圳）律师事务所陈英展、许德辉律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅具体内容。海南海药表示，本次章程及议事规则的修订将进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长期发展战略。

备查文件：
1. 海南海药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。