首钢股份：独立董事届满离任公告

北京首钢股份有限公司 独立董事届满离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事届满离任情况

2020年6月23日,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”) 召开2019年度股东会,选举彭锋先生为公司独立董事。根据中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》有关规定,独立董事 连任时间不得超过六年,彭锋先生连续担任公司独立董事已满六年, 于2026年6月23日届满离任,并不再担任董事会专门委员会委员职务, 其原定任期至公司第九届董事会届满之日止。彭锋先生离任后不再担 任公司及控股子公司任何职务。

鉴于彭锋先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的 三分之一,根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公 司章程》的相关规定,公司于2026年6月23日召开股东会选举肖翔女 士、刘波先生为公司独立董事,相关事项详见公司披露的《九届五次 董事会会议决议公告》及《2025年度股东会决议公告》。

截至本公告披露之日,彭锋先生未持有公司股票,亦不存在应履 行而未履行的承诺事项。彭锋先生已按照《北京首钢股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

公司董事会对彭锋先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢!

二、备查文件

(一)九届五次董事会会议决议;

(二)2025年度股东会决议。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会

2026年6月23日