*ST元道：第四届董事会第十八次会议决议公告

元道通信股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元道通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2026 年6 月24 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求,以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本 次会议由公司董事长李晋先生主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名。公 司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消2025 年年度股东会部分提案的议案》

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预 案>的议案》,公司2025 年度的利润分配预案为:以公司现有总股本121,580,800 股为基数,向全体在册股东按每10 股派发现金股利0.073 元(含税),剩余未 分配利润结转以后年度分配,本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。 并同意提交2025 年年度股东会审议。

现因公司近期资金账户冻结的问题,预计无法按期完成本次权益分派,经 公司管理层决定,取消原拟提交公司2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年 度利润分配预案>的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

告。

(二)审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司2025 年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本 公积转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日