固高科技：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告

股票简称:固高科技

固高科技股份有限公司 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“固高科技”)于2026 年6 月22 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021 年股票期 权激励计划行权价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2021 年9 月30 日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关 于<固高科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划(草案)>的议案》、《固 高科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提 请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日, 公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)〉的议案》及《固高科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2、2021 年9 月30 日至2021 年10 月9 日,公司在内部公示了拟激励对象 的姓名和职务,公示期满后,公司监事会于2021 年10 月10 日就激励对象名单 以及公示情况发表了核查意见。

3、2021 年10 月15 日,公司召开2021 年第一次临时股东大会,审议通过 了《关于〈固高科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划(草案)〉的议案》 《固高科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关 于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2021 年10 月29 日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关 于向激励对象授予2021 年股票期权的议案》。同日,公司召开第一届监事会第 三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021 年股票期权的议案》。

5、2022 年4 月20 日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了《关 于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的7 名激励对象已获授但尚未行

权的股票期权共计287,400 份。同日,公司召开第一届监事会第四次会议,审议 通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

6、2022 年9 月20 日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的5 名激励对象已获授但尚 未行权的股票期权共计287,000 份。

7、2023 年3 月1 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的3 名激励对象已获授但尚未行 权的股票期权共计80,000 份。同日,公司召开第一届监事会第七次会议,同意 《关于取消部分股票期权的议案》。

8、2023 年8 月25 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了 《关于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的3 名激励对象已获授但尚 未行权的股票期权共计140,000 份。同日,公司召开第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

9、2023 年10 月27 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了 《关于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的4 名激励对象已获授但尚 未行权的股票期权共计217,400 份。同日,公司召开第一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

10、2023 年12 月19 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通 过了《关于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的1 名激励对象已获授 但尚未行权的股票期权共计60,000 份。同日,公司召开第一届监事会第十三次 会议,审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

11、2024 年4 月18 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过 了《关于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的4 名激励对象已获授但 尚未行权的股票期权共计130,000 份。同日,公司召开第一届监事会第十四次会 议,审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

12、2024 年4 月24 日,公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监 事会第十五次会议,审议通过了《关于2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,鉴于本次激励计划第一个行权期 的行权条件未成就,同意注销股票期权3,419,460 份。

13、2024 年8 月13 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关 于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的3 名激励对象已获授但尚未行 权的股票期权共计70,700 份。同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议 通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

14、2024 年12 月3 日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关 于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的1 名激励对象已获授但尚未行 权的股票期权,扣除一届董事会第二十三次会议注销部分后实际注销56,000 份。 同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于取消部分股票期权 的议案》。

15、2025 年4 月23 日,固高科技第二届董事会第五次会议及第二届监事会 第五次会议审议通过了:1)《关于2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权的议案》,鉴于本次激励计划第二个行权期的行 权条件未成就,同意注销股票期权3,360,660 份;2)《关于取消部分股票期权的 议案》,同意取消已离职的1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 10,500 份。

16、2025 年8 月27 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关 于取消部分股票期权的议案》,同意取消已离职的2 名激励对象已获授但尚未行 权的股票期权共计60,000 份。同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议 通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

17、2026 年4 月26 日,公司召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关 于2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 议案》。2026 年4 月27 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期 权的议案》,同意取消已离职的1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 8,000 份。

18、2026 年6 月22 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了 《关于调整2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》,上述议案已经公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过,并对行权价格的调整进行核实并发表了核查意 见。

二、本次调整事由及调整结果

(一)调整事由

公司于2024 年7 月4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编 号:2024-033),以公司现有总股本400,010,000 股为基数测算,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.375 元(含税),不送红股,也不以资本公积转增股 本,共计派发现金红利人民币15,000,375 元(含税)。权益分派股权登记日为 2024 年7 月10 日,除权除息日为2024 年7 月11 日,现已实施完毕。

公司于2025 年7 月3 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编 号:2025-037),以公司现有总股本400,010,000 股为基数测算,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.39 元(含税),不送红股,也不以资本公积转增股 本,共计派发现金红利人民币15,600,390 元(含税)。权益分派股权登记日为 2025 年7 月10 日,除权除息日为2025 年7 月11 日,现已实施完毕。

公司于2026 年6 月10 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》(公告 编号:2026-019),以公司现有总股本400,010,000 股为基数测算,向全体股东 每10 股派发现金红利人民币0.5 元(含税),不送红股,也不以资本公积转增 股本,共计派发现金红利人民币20,000,500 元(含税)。本次分红派息股权登记 日为2026 年6 月17 日,除权除息日为2026 年6 月18 日,现已实施完毕。

现根据公司各期股票期权激励计划和相应股东会的授权,需要对2021 年股 票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。

(二)调整依据

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及公 司《激励计划(草案)》的相关规定,若在本次激励计划审议当日至激励对象获 授的股票期权完成行权登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股 份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 调整方法如下:

[P=P_{0}-V]

其中: (P_{0}) 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。 经派息调整后,P 仍须为正数。

根据上述规定,公司2021 年股票期权激励计划行权价格由2.08 元/份调整

为1.9535 元/份。

(三)调整结果

根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权,本次行权价格调整属于授权 范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次行权价格的调整已取 得必要的批准和授权,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不 会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,以创 造最大价值回报股东。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司基于2023 年、2024 年、2025 年年度权 益分派方案对本次激励计划股票期权行权价格的调整,符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。 本次行权价格的调整已取得必要的批准和授权,不会影响公司的持续发展,也不 会损害公司及全体股东利益,因此同意公司对本次激励计划股票期权行权价格进 行调整。

五、法律意见书的结论意见

根据上海市锦天城(深圳)律师事务所《关于固高科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》,上海市锦天城(深圳)律师 事务所认为:本次调整事项已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权; 本次调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《固高科技股份有限公司章程》的规定,且符合《激励计 划(草案)》的相关安排;固高科技尚需就本次调整按照有关法律、法规、规范 性文件的规定履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、上海市锦天城(深圳)律师事务所《关于固高科技股份有限公司2021

年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日