九州一轨：关于选举非独立董事的公告

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、选举非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到非独立 董事赵旋先生递交的书面辞职报告,赵旋先生因个人工作变动原因申请辞去公司第 三届董事会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,赵旋先生将不 再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》(公告 编号:2026-027)。

公司于2026 年6 月23 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举 非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京九州一轨环境科技股 份有限公司章程》等相关规定,经董事会提名,公司董事会提名委员会审核,拟 提名刘剑先生(简历详见附件1)担任公司第三届董事会非独立董事,任期自公司 股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。鉴于董事会成员变动及相关制度的要求,同步补 选第三届董事会薪酬与考核委员会委员,如候选人刘剑先生经股东会审议通过选 举为公司非独立董事,则公司董事会同意补选刘剑先生担任董事会薪酬与考核委 员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、提名委员会意见

公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核,认为:刘剑先生 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况,不存在被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章

程》等规定的非独立董事任职资格,同意提名刘剑先生担任公司第三届董事会非独 立董事,并一致同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件1:

刘剑先生简历

刘剑先生,中国国籍,汉族,无境外居留权,出生于1981 年1 月,毕业于中 南财经政法大学经济法专业,本科学历。2014 年5 月至2019 年9 月,就职于广州 市城发投资基金管理有限公司,任助理总经理;2018 年9 月至2020 年3 月,就职 于保利(横琴)资本管理有限公司,任风控委员会副主任;2020 年3 月至2022 年 2 月,就职于深圳前海泽御产业投资有限公司,任副总经理;2022 年3 月至2025 年10月,就职于广东省粤科金融集团有限公司,任风控总监;2025年11月至今, 就职于广州工创汇吉私募基金管理有限公司,任董事长、总经理。

截至本公告披露日,刘剑先生未持有公司股份。刘剑先生任职于广州工创汇 吉私募基金管理有限公司,广州工创汇吉私募基金管理有限公司为广州轨道交通 产业投资发展基金(有限合伙)的执行事务合伙人,广州轨道交通产业投资发展 基金(有限合伙)为持股5%以上股东。除上述情形外,刘剑先生与公司其他董 事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。刘剑先生符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格,无大额到期未清偿的个人债务,未担 任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理;未担任过被吊销营业执照、责 令关闭的公司、企业的法定代表人;未受过刑事处罚;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。