博汇股份：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展,保障公司资 金紧急需求,控股股东宁波市文魁控股集团有限公司(以下简称“文魁集团”)拟 向公司(含全资及控股子公司,下同)提供总额不超过人民币10,000 万元的借款, 利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率,借款利息按照实际借款额及天 数计算,无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不 超过10 个月,在总金额范围内可循环使用。公司可根据上述额度,根据实际需求的 情况自行选择向控股股东借款。

公司在召开董事会前,已将该议案提交独立董事专门会议进行审议,全体独立 董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026 年6 月23 日召开第五届董事 会第五次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》, 表决结果为6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事金碧华先生已回避表决。文魁 集团为公司控股股东,本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,关联人向上市公司提供资 金,利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率,且上市公司无相应担保, 可免于提交股东会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:宁波市文魁控股集团有限公司

法定代表人:金碧华

注册资本:5100 万人民币

住所:浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818 号1 幢

经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、 代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询服务;物业管理; 设备租赁;笔、文具、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电 子元器件的制造、加工;文件用品批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出 口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东情况:金碧华持有60%股权,夏亚萍持有40%股权。

2025 年度未经审计主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,总资产32,715.39 万元,净资产32,297.08 万元;2025 年度营业收入476.37 万元,净利润19,581.80 万元。

关联关系:文魁集团系公司控股股东,持有公司96,211,616 股股份,持股比例 为32.62%。

文魁集团信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

1、金额:不超过人民币10,000 万元,实际金额以具体协议约定且届时实际到 账为准。

2、期限:自董事会审议通过之日起不超过10 个月(自资金到账之日起计算), 公司可以提前还款。

3、利率:不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率,借款利息按照实际借 款额及天数计算。

4、担保情况:无需公司提供任何抵押或担保。

目前,相关借款协议尚未签署,公司将根据具体情况签署相关协议。

四、交易的定价政策、定价依据及对公司的影响

本次控股股东向公司提供借款系基于公司日常经营规划,为保障公司资金紧急 需求,支持公司稳健发展,有利于公司生产经营业务的开展。借款利率不高于中国 人民银行规定的贷款市场报价利率,借款利息按照实际借款额及天数计算,关联交 易定价公允、合理,关联方均具备履约能力,不会对公司财务状况和经营成果产生 重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与文魁集团及其关联方累 计已发生的日常关联交易总金额为4.40 万元,文魁集团累计为公司提供借款及产生 的利息总金额为10,021.50 万元。

六、独立董事意见

公司在召开董事会前,已将《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的 议案》提交独立董事专门会议进行审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事 会审议。独立董事认为:本次控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金 使用规划,支持公司稳健发展。控股股东拟向公司提供总额不超过人民币10,000 万 元的借款,利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率,借款利息按照实际 借款额及天数计算,该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过10 个月,在总金 额范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定,公司不提供任何担保, 不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影 响,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公 司章程》的规定。因此,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议,关联董 事需回避表决。

七、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》;

2、《2026 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日