鼎泰高科：第二届董事会第十九次会议决议公告

广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九 次会议于2026 年6 月22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于2026 年6 月18 日以电子邮件或书面方式发出,会议应出席董事 8 人,实际出席董事8 人。会议由董事长王馨女士召集并主持,公司高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香 港联交所上市相关事宜的议案》

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,董事会审议并同意关于公司H 股 全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联交所上市相关事宜,包括 但不限于:(1)批准公司H 股全球发售的相关安排;(2)批准刊发、签署符 合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件;(3)批准处理H 股发行程 序及相关事项;(4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体 事务。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司于H 股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉 的议案》

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,为本次发行上市之目的,董事会

根据境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议等,审议并同意修 订本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关 于修订公司于H 股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉的公告》(公告编 号:2026-043)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日