联影医疗：第二届董事会第三十二次会议决议公告

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十 二次会议于2026 年6 月22 日在公司会议室召开,会议同时采用了现场与通讯相 结合的表决方式,经公司全体董事书面同意,本次董事会临时会议豁免提前5 日 的通知时限,会议通知于2026 年6 月22 日送达公司全体董事。本次会议由董事 长张强先生主持,会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法 律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定以及公司2025 年年度股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2026 年6 月22 日 为首次授予日,向1,524 名激励对象首次授予450.12 万股限制性股票,授予价 格为86 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联 影医疗关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日