嘉凯城3：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-054证券代码：400193 证券简称：嘉凯城3 主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月22日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：上海市徐汇区中山西路1420弄8-12号虹三欧天园6号楼302会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：时守明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数368,788,559股，占公司有表决权股份总数的20.4407%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股

份总数394,300股，占公司有表决权股份总数的0.0219%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他：公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,788,559股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,437,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9047%；反对股数351,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0953%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,788,559股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,437,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9047%；反对股数351,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0953%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,437,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9047%；反对股数351,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0953%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司重大投资和交易决策制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,437,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9047%；反对股数351,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0953%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,788,559股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数

公告编号：2026-0540股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数368,437,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9047%；反对股数351,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0953%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2026年6月3日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司董事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所

（二）律师姓名：邹宸、张文妮

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《嘉凯城集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

公告编号：2026-0542026年6月23日