金健米业：第十届董事会第七次会议决议公告

编号:临2026-35 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七 次会议于2026 年6 月18 日发出了召开董事会会议的通知,会议于6 月23 日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6 人,实到董事6 人,董事长帅富成先生主持本次会议,董事黄亚先生、龙阳先生、独 立董事吴静桦先生出席现场会议,独立董事周志方先生、胡君先生以 通讯方式出席会议,公司高管列席会议,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司工作需要,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会 对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真审核,本次会议同意聘 任曾春平先生担任公司副总经理(个人简历详见附件),任期自本次 董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

公司第十届董事会提名委员会2026 年第三次会议对公司拟聘任 副总经理人选曾春平先生的相关资料和任职资格进行了认真审核,形 成决议意见:1.经审核被提名人曾春平先生个人简历等相关资料,我 们认为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司高级管理人员 的任职条件和履职能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并

且禁入尚未解除之现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司高级管理人员的情形。2.公司本次拟聘任高级管理人员的 提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,且提名已征求 被提名人本人的同意。3.同意将本次提名情况提交公司第十届董事会 第七次会议审议。

该项议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日

附件:

个人简历

曾春平,男,1981 年2 月出生,汉族,江西宁都人,中共党员, 大学本科学历。历任深圳市秀和食品有限公司营销大区经理;湖南裕 湘食品有限公司营销部广州办事处经理;湖南裕湘食品有限公司营销 部广州分公司经理;湖南裕湘食品有限公司副总经理,党支部委员、 副总经理,党支部书记、副总经理(主持工作)。现任金健米业股份 有限公司党委委员、面制品事业中心党总支书记、总经理。

截至公告日,曾春平先生未持有金健米业股票,与持有公司5% 以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关规定等要求的任职资格。