耐普矿机：第六届董事会第四次会议决议公告

江西耐普矿机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 于2026 年6 月23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2026 年6 月18 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由公 司董事长郑昊先生主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新规定,修订 了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公司提名、薪酬与考核委员会召开2026 年第六次会议对本议案进行审议,全体委员对本议案进行回避表决。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事及高级管理人员 薪酬管理制度》。

投票结果:本议案涉及全体董事薪酬事项,基于谨慎性原则,全体董事回避 表决,此议案直接提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

2.审议通过《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》;

同意将公司住所名称由“江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318 号” 变更为“江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道92 号”,同时将《公司章程》 中有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司住所名称及修订〈公司章 程〉的公告》及修订后的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。

投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

此项议案尚需提交2026 年第二次临时股东会以特别决议事项审议。

3.审议通过《关于变更投资路径设立哈萨克斯坦子公司的议案》;

公司于2026 年4 月13 日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过《关 于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的议案》。同意公司使用自筹资金通过耐普矿 山机械国际有限公司(即新加坡耐普,公司全资子公司)投资1,000 万美元在哈 萨克斯坦共和国设立全资孙公司。

在办理该公司注册事宜过程中,公司委托哈萨克斯坦当地律师进行了专项法 律咨询。经律师确认,原拟定的“通过耐普矿山机械国际有限公司投资1,000 万 美元在哈萨克斯坦设立全资孙公司”的投资路径,不符合《哈萨克斯坦共和国民 法典》第77 条及《有限责任合伙企业法》第10 条的规定。

经审议,同意将原计划“通过耐普矿山机械国际有限公司投资1,000 万美元 在哈萨克斯坦共和国设立全资孙公司”,变更为“公司直接投资1,000 万美元在 哈萨克斯坦共和国设立全资子公司”。

投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

4.审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司定于2026 年7 月9 日召开公司2026 年第二次临时股东会,审议相 关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通 知》。

投票结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议;

2.提名、薪酬与考核委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日