山东矿机：集团第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会2026 年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第三次临时会议于2026 年6 月23 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,会议由公司董事长赵华涛先 生主持,公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合 法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定,公司董事会结合实际情 况并根据公司股东会的授权,对公司2024 年度向特定对象发行股票方案中的发 行价格、定价基准日进行了调整。除上述调整外,公司本次向特定对象发行的其 他事项未发生变化。

具体详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》的《关于调整2024 年度向特定对象发行股票方案的 公告》(公告编号:2026-027)。

2、审议通过了《关于公司2024 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的 议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份有限公司2024 年度向特 定对象发行A 股股票预案(修订稿)》(公告编号:2026-029)。

3、审议通过了《关于公司2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报 告(修订稿)的议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》的《山东矿机2024 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告(修订稿)》。

4、审议通过了《关于2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补 措施及相关承诺(修订稿)的议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》的《山东矿机关于2024 年度向特定对象发行股票摊 薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编 号:2026-030)。

5、审议通过了《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之补 充协议>暨关联交易的议案》。

具体详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份有限公司关于公司与特定对象 签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2026-031)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2026 年第三次临时会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议;

3、公司第六届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日